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【肖劍】征信分析在風險管理中的應用

風險防范和內部控制

【課程背景】 征信報告分析是每個企業、個人在做具體項目時必須要進行的，是企業風險控制的第一道防線；但在實際的項目實踐中，征信報告分析的存在很多的問題，比如：流于形式、過于繁瑣、主次不清、前后矛盾、分析結論與授信方案出現嚴重矛盾；來自業務層面的各種壓力往往導致分析過程中出現“技術變形”等問題！如何深度完善征信分析過程中的每個環節？如何有效的履行崗位職責？如何在保證效率的前提下，將項目看的清清楚楚？&

【肖劍】項目盡調過程中核心要素的風險控制

風險防范和內部控制

【課程背景】 盡職調查是每個企業在做具體項目時必須要進行的，是企業風險控制的第一道防線；但在實際的項目實踐中，盡職調查的存在很多的問題，比如：流于形式，未曾對收益與風險進行深入分析；過于繁瑣，一個盡調報告撰寫一兩百頁，主次不清，讓決策者無法看到問題的重點；前后矛盾，分析與方案設計出現嚴重矛盾；業務壓力，來自業務層面的各種壓力往往導致盡職調查出現“技術變形”等問題！如何深度完善盡調過程中的每個環節？

【肖劍】風險控制基礎與實戰操作

風險防范和內部控制

【課程背景】 風險控制是企業長遠發展的堅實基礎；但社會實踐中，很多企業都在重復著一個奇怪的循環，企業順著經濟大勢快速崛起，在短期內積累了巨額的利潤，但當宏觀經濟調整來臨的時候，卻無法抵御市場的波動，多年的積累最終付諸東流；也有企業不斷地發展壯大，但由于風險控制制度的缺失或沒有很好地執行，使得企業效率日漸降低，最終逐步喪失在市場中的競爭優勢，這到底是為什么呢？ 肖老師就帶您剖析具體原因，帶

【肖劍】財務分析在風險管理中的應用與實踐

風險防范和內部控制

【課程背景】 數據是一切分析的基礎！沒有系統的數據分析思維，企業在詭譎多變的市中，往往陷入重重迷霧中看不清未來的方向，隨著市場經濟的日漸發達，太多眼花繚亂的營銷包裝、過于故弄玄虛的商業方案，讓企業應接不暇；不確定性的風險隱藏在燈紅酒綠的應酬中，成長于躊躇滿志的戰略中，爆發于激進加碼的實踐中！在種種不可預測的變化中，唯有數據是企業最可靠的戰友，唯有分析數據才能揭開華麗外表下血淋淋的真相！ 

【劉少順】數字化時代下內部控制如何賦能業務創造價值

風險防范和內部控制

【課程背景】公司的風險頻繁發生，灰犀牛、黑天鵝事件讓企業付出大的管理成本，中國民營企業的管理者大多有著僥幸心理，對風險存在不想看，不愿管的心理，本課程圍繞作者本人的實踐經歷，介紹小米的內控建設的邏輯。 通過案例瑞幸事件造假、滴滴處罰、小米在印度罰款、華為被美國搞的合規事件、中興通信處罰事件，為學員系統講解風控體系與流程的建設框架，拓寬思路。【課程收益】對企業風險管理的概念有一個全面認知依

【劉少順】《向小米學習效率》 ——降本增效之內控流程解決方法

風險防范和內部控制

【課程背景】三年過后的后疫情時代，如何提升公司的風險管理能力，關系到企業的可持續發展！在錯綜復雜的外部環境下，公司的風險頻繁發生，如何看待不確定性？灰犀牛、黑天鵝事件讓企業付出巨大的管理成本。企業的管理者大多有著僥幸心理，對風險存在“不想看，不愿管”的心理，圍繞講師本人在多家世界500強企業的實踐經驗，一起探討企業內部控制和財務管理的痛點：—企業的財務難題怎么破？看似寫了一大堆內控手冊，真正出現問

【吳桐】循序漸進——企業內部控制實務

風險防范和內部控制

課程背景：隨著我國經濟浪潮的不斷翻涌，各行各業的“弄潮兒”如雨后春筍般出現。很多企業如曇花一現，但是海爾、萬科、美的、哇哈哈等企業卻歷經風雨仍不倒。到底是什么原因導致有些企業的壽命如此之短呢？失敗的企業都有各自失敗的具體原因，但是究其根本是這些企業的內部控制體系不完善。可見，內部控制體系的健全對企業的順利發展極其重要。基于此，本課程在闡述內部控制應用、評價和審計實務操作方法時，注重對風險點和關鍵點

【華雅琪】反洗錢反電詐與賬戶風險管控

風險防范和內部控制

課程對象：柜員、客戶經理、反洗錢專崗和其他相關責任人員課程時長：3-6小時（可根據需求調整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內容：第一部分：反洗錢與反電詐形勢與監管處罰重點一、反洗錢監管處罰形勢與案例分析1、反洗錢處罰形勢與統計數據2、主要違規處罰事由3、違規處罰規定4、銀行機構因反洗錢違規被處罰典型案例分析5、反洗錢主要監管方式二、《反電信網絡詐騙法》重點內容

【華雅琪】客戶盡職調查與賬戶風險管控

風險防范和內部控制

課程對象：柜員、客戶經理、反洗錢專崗和其他相關責任人員課程時長：3小時（可根據需求調整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內容：第一部分：客戶盡職調查的相關法規要求1、“客戶身份識別”向“客戶盡職調查”的轉變2、客戶盡職調查的概念和重要意義3、2017-2銀令《識保辦法》與其他相關法規主要內容解讀4、2022-1銀令《調保辦法》重點內容和履職要求5、近幾年因客戶身

【徐娟】2024新公司法解讀和企業所得稅風險防控與精準填報布局

風險防范和內部控制

【課程介紹】2023年12月29日新公司法通過第十四屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議完成修訂，于2024年7月1日正式實施。新公司法要求認繳的注冊資金5年內到位，此消息一發布，立刻引起高度關注，如存量公司（老公司）怎么辦？公司是不是要做減資處理等？再者歲末年初，智慧稅務又到新階段，大數據風控管理局的風控指標更加豐富計顆粒度細化，大規模減稅降費后利好與風險共存，如何規避新形勢下、新稅收風險？2

【王宛秋】銀行授信風險管理中的非財務信息分析

風險防范和內部控制

課程背景：目前，國內商業銀行進入一個發展的關鍵時期，經濟轉型、利率市場化、互聯網金融等諸多外部沖擊和資金流、客戶流和信息流的跨界流動使商業銀行必須加快調整發展戰略、轉變發展模式的步伐。不斷深入的改革創新中挑戰與機遇并存，只有不斷提高經營定位、理念和水平，走在差異化、時代化、特色化經營的前列，才能使商業銀行一直保持良好經營態勢。培訓，作為銀行發展和人力資源建設的重要一環，有助于銀行夯實基礎、開闊眼界

【王宛秋】商業銀行信貸風險全流程管理

風險防范和內部控制

課程背景：目前，國內商業銀行進入一個發展的關鍵時期，經濟轉型、利率市場化、互聯網金融等諸多外部沖擊和資金流、客戶流和信息流的跨界流動使商業銀行必須加快調整發展戰略、轉變發展模式的步伐。不斷深入的改革創新中挑戰與機遇并存，只有不斷提高經營定位、理念和水平，走在差異化、時代化、特色化經營的前列，才能使商業銀行一直保持良好經營態勢。培訓，作為銀行發展和人力資源建設的重要一環，有助于銀行夯實基礎、開闊眼界

【曲融】經濟金融風險防范與金融體制改革

風險防范和內部控制

【課程收益】全面了解當前的主要經濟金融風險及其防范措施全面理解房地產行業風險及其應對措施分析全面理解區域城投風險及其應對措施分析全面理解部分中小銀行面臨風險及其應對措施分析全面理解當前的主要金融體制改革方向及其產業機遇分析全面理解推進全面資本市場注冊制帶來歷史機遇深入掌握北交所規則及其產業機遇解析全面掌握綠色金融制度及其產業機遇解析【課程對象】銀行高管、企業高管、銀行部門負責人、銀行戰略研究負責人

【童曉蓮】房地產企業開發全程各環節涉稅疑難爭議化解、風險防控與稅務籌劃

風險防范和內部控制

【課程大綱】一、企業設立環節1、抽逃出資的法律責任2、為個人購置資產的稅收風險控制3、股東身份與稅收待遇差異4、轉讓股權的涉稅處理5、異地設立項目公司如何選擇企業組織形式6、籌建期業務招待費二、土地征用環節1、規劃紅線外支出的處理2、拆遷補償費入賬憑證3、契稅計稅依據4、土地使用稅的開始交納時點5、不同征地方式的稅負比較6、股權收購方式取得土地，股權溢價的籌劃（增資后轉讓、投資后分立）7、土地價款

【童曉蓮】房地產企業成本核算與分析控制

風險防范和內部控制

專題一 房地產業成本核算與扣除操作實務一、房地產業成本項目構成及成本規劃1．房地產業成本項目構成2．如何合理確定成本對象？3．土地閑置成本的處理技巧4．房地產成本費用計劃與控制二、成本核算操作實務1．開發產品會計成本與計稅成本的差異2．土地開發成本的核算程序3．配套設施開發成本的會計處理技巧4．預提費用的會計處理技巧5．開發間接費用的會計處理技巧6．成本對象報廢或毀損的處理三、成本規劃及稅前扣除的