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?林承鐸
  • ?林承鐸銀行營銷管理專家,中國人民大學中法學院經濟學系主任
  • 擅長領域: 宏觀經濟 銀保營銷
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:北京市
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  • 助理電話: 13370590290 QQ:863028124 微信掃碼加我好友
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銀行法規與風險管理

主講老師:?林承鐸
發布時間:2021-09-22 14:06:03
課程詳情:

課程大綱

一、對當前銀行合規與從業人員管理要求

? 國家及監管走向與商業銀行職責

? 案件防控與銀行從業人員內控合規管理

? 銀行業監管檢查典型問題梳理


二、銀行合規管理干部職責分析解讀

? 新形式下對銀行合規管理的基本要求

l 內控合規管理基礎性規定

l 制度、流程、機制等總體工作要求

? 基本職責規定

l 分行合規部職責

l 兼職合規人員職責

? 兼職合規人員的作用


三、銀行合規工作中的風險管理

? (銀行風控文化的構建、內部風險控制制度的健全、有效和執行

? 銀行員工遵守執業紀律和職業道德的問題

? 防范內幕交易、操縱市場、不正當關聯交易

? 運營安全和信息技術系統的穩定

? 信息披露的風險

? 資產的安全完整的管理

? 新產品、新業務的合法合規性設計


四、嚴監管下的風險案件特點與案例分析

? 飛單銷售

? 非法集資

? 民間借貸

? 內部舞弊

? 互聯網金融模式的風險


授課見證
推薦講師

馬成功

Office超級實戰派講師,國內IPO排版第一人

講師課酬: 面議

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