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人民幣與外幣反假培訓(xùn): 其他; 課程對(duì)象：銀行現(xiàn)金從業(yè)人員、現(xiàn)金中心管理人員課程時(shí)長(zhǎng)：3-6小時(shí)（可根據(jù)要求調(diào)整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動(dòng)討論課程內(nèi)容：第一部分、反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)規(guī)范一、反假貨幣理論知識(shí)與業(yè)務(wù)技能的法規(guī)政策要求1、現(xiàn)金收付人員相關(guān)要求2、清分人員相關(guān)要求3、鑒定人員相關(guān)要求二、貨幣鑒別、假幣收繳與鑒定業(yè)務(wù)流程規(guī)范（重點(diǎn)講授）1、2019年3號(hào)令主要內(nèi)容2、反假貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)概念和

證件反假培訓(xùn): 其他; 課程對(duì)象：柜面人員、網(wǎng)點(diǎn)主任、大堂經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管授課講師：華雅琪課程時(shí)長(zhǎng)：3-6小時(shí)（可根據(jù)要求調(diào)整）授課方式：實(shí)物觀察、小組討論、案例分析、互動(dòng)問(wèn)答課程內(nèi)容：第一部分、二代居民身份證1. 二代居民身份證基本知識(shí)2. 實(shí)名制賬戶(hù)的相關(guān)法規(guī)文件、監(jiān)管要求、監(jiān)管處罰（1）2007《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》（2）銀發(fā)（2015）392號(hào)《中國(guó)人民銀行關(guān)于改進(jìn)個(gè)人銀行賬戶(hù)加強(qiáng)賬戶(hù)管理的

反洗錢(qián)反電詐與賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管控: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 課程對(duì)象：柜員、客戶(hù)經(jīng)理、反洗錢(qián)專(zhuān)崗和其他相關(guān)責(zé)任人員課程時(shí)長(zhǎng)：3-6小時(shí)（可根據(jù)需求調(diào)整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動(dòng)討論、視頻研討課程內(nèi)容：第一部分：反洗錢(qián)與反電詐形勢(shì)與監(jiān)管處罰重點(diǎn)一、反洗錢(qián)監(jiān)管處罰形勢(shì)與案例分析1、反洗錢(qián)處罰形勢(shì)與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2、主要違規(guī)處罰事由3、違規(guī)處罰規(guī)定4、銀行機(jī)構(gòu)因反洗錢(qián)違規(guī)被處罰典型案例分析5、反洗錢(qián)主要監(jiān)管方式二、《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》重點(diǎn)內(nèi)容

客戶(hù)盡職調(diào)查與賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管控: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 課程對(duì)象：柜員、客戶(hù)經(jīng)理、反洗錢(qián)專(zhuān)崗和其他相關(guān)責(zé)任人員課程時(shí)長(zhǎng)：3小時(shí)（可根據(jù)需求調(diào)整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動(dòng)討論、視頻研討課程內(nèi)容：第一部分：客戶(hù)盡職調(diào)查的相關(guān)法規(guī)要求1、“客戶(hù)身份識(shí)別”向“客戶(hù)盡職調(diào)查”的轉(zhuǎn)變2、客戶(hù)盡職調(diào)查的概念和重要意義3、2017-2銀令《識(shí)保辦法》與其他相關(guān)法規(guī)主要內(nèi)容解讀4、2022-1銀令《調(diào)保辦法》重點(diǎn)內(nèi)容和履職要求5、近幾年因客戶(hù)身